10:16 Информация Прокуратуры_статья о привлечении к админ. ответственности ООО "Ломбард" | |
Прокуратурой Нолинского района приняты меры по привлечению к административной ответственности руководителя ООО «Ломбард» за нарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Прокуратурой района по результатам проверки в деятельности ООО «Ломбард» выявлены нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В силу требований статьи 4 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относится в том числе, организация и осуществление внутреннего контроля. В нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ выявлено, что в ООО «Ломбард» не имеется разработанных правил внутреннего контроля, специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля не назначено; иные внутренние организационные меры в указанных целях не приняты. Указанные нарушения создают повышенный риск в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. По выявленным нарушениям прокуратурой Нолинского района в отношении директора ООО «Ломбард» возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. По результатам рассмотрения должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения. Кроме того, райпрокуратурой в адрес руководителя ООО «Ломбард» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено, нарушения устранены. Статья предоставлена для размещения Прокуратурой Нолинского района
| |
|
| |
| Всего комментариев: 0 | |